Módulos 7 y 8

Módulo 6:Reportes (Internos y Externos)

Módulo 5: Corrupción, Delitos Financieros y Delitos Electrónicos y su relación con el lavado de activo.

Modulo No.3. Rol y liderazgo del oficial de cumplimiento de PLA/FT/FP en el diseño, gestión y administración de programas ALA/CFT/CFP en entidades financieras y sujetos obligados no financieros y su relación con los organismos supervisores.

Módulo 2: Las APNFD sus tipologías y características en la implementación de un sistema de cumplimiento.

Módulo 1: Marco conceptual y jurídico, estándares y mejores prácticas internacionales para la represión y control del LA/FT/FP desde un enfoque de riesgos