Especialización en Gestión de Riesgo Empresarial Para el Control y Prevención del Lavado de Activos ALA/CFT/CFP

En estas clases se va a ofrecer una serie de teorías a cerca de los delitos de carácter económicos y se podrá apreciar que algunas veces estas actuaciones que son ilegales se ven como naturales y a demás de eso los que están en este medio y cometen delitos económicos lo justifican como si fuese algo normal en la sociedad y en las empresas. Vamos a estudiar el tema del Lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a las armas de destrucción masiva, a qui se va a destacar la importancia que tiene esta ley en el ámbito económico, empresarial y comercial, los tipos penales referidas a esa actividad ilegal y cuales son las consecuencias que tiene para los particulares y las empresas en tipo de actividades ilegales,  recibirán una introducción al derecho penal económico y los tipos penales que existen en Nicaragua del Derecho penal económico en general, los sujetos activos, sus verbos rectores, los núcleos problemáticos entre otros.